Le gouvernement d’entreprise

Quelle gouvernance pour un groupe axé sur le développement durable ? La relation de long terme que Veolia Environnement entretient avec ses clients, ses partenaires et ses interlocuteurs publics repose avant tout sur la confiance. Le 29 février 2012, le conseil d'administration a réaffirmé la pertinence des orientations stratégiques du second semestre 2011 et du début d'année 2012 et a renouvelé sa confiance au Président-directeur général, Antoine Frérot.

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Le Conseil d'administration de Veolia Environnement est composé de quinze administrateurs.

RÉSOLUTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Réuni le 15 mars 2012, le conseil d'administration a constaté l'arrivée à échéance du mandat de quatre administrateurs : Jean-Francois Dehecq, Esther Koplowitz, Serge Michel et Georges Ralli.

 Il a formulé un ensemble de résolutions relatives à sa composition qui sera proposé à l'assemblée générale des actionnaires du 16 mai 2012.

 Ces résolutions portent sur :

  • la cooptation comme administrateur de la Caisse des dépôts et consignations - représentée par Olivier Mareuse, directeur financier du groupe Caisse des dépôts - en remplacement d'Augustin de Romanet de Beaune ;
  • le renouvellement du mandat de Serge Michel ;
  • la nomination de quatre nouveaux administrateurs : Jacques Aschenbroich, Maryse Aulagnon, Nathalie Rachou et la société Groupama SA représentée par Georges Ralli.
 

 

À l’issue de ces nominations et renouvellement, le conseil d’administration sera composé de 17 administrateurs.

 

TROIS COMITÉS SPÉCIALISÉS

Le conseil d’administration de Veolia Environnement est assisté de trois comités spécialisés :

Le comité des comptes et de l’audit

Le comité des comptes et de l'audit se réunit à l'initiative de son Président ou à la demande du Président du conseil d'administration au moins cinq fois par an. En 2011, il s'est réuni à sept reprises.

 Ses travaux ont porté sur la revue :

  • des comptes annuels et semestriels ;
  • des principales options comptables ;
  • des tests de dépréciation d'actifs ;
  • des contrats à risque.
 

Le comité a procédé à l'examen des synthèses et des missions d'audit interne effectuées au cours de l'année 2010 et du premier semestre 2011 et a approuvé le programme d'audit interne 2012.

Il a également procédé à d'autres revues, dont celle du déploiement du système d'information Agora, du système de gestion des risques et des projets d'opérations de financement.

Le comité des nominations et des rémunérations

Le comité des nominations et des rémunérations s'est réuni trois fois en 2011.

Il s'est consacré principalement à :

  • l'évolution de la composition du conseil et la sélection de nouveaux administrateurs ;
  • l'élaboration de propositions et de recommandations au conseil concernant la rémunération du président-directeur général et du comité exécutif ;
  • l'évaluation de l'indépendance des administrateurs.
Le comité recherche, innovation et développement durable

Le comité recherche, innovation et développement durable s'est réuni à six reprises en 2011.

Il a notamment auditionné le directeur général exécutif, la directrice du développement durable et les responsables de Veolia Environnement Recherche et Innovation (VERI).

Il a suivi l'évolution de plusieurs thématiques afférentes au groupe dont :

  • les moyens humains et budgets consacrés à l'innovation et au développement durable ;
  • l'articulation entre VERI et les divisions et/ou les opérationnels ;

l'identification et la remontée des innovations de terrain.

 
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L'ensemble des informations relatives à l'actualité financière du Groupe.

Le conseil d’administration a réaffirmé la pertinence des orientations stratégiques.